Wieloryby kryminalne posiadają ponad 25 miliardów USD w kryptowalucie

- Reklama -

Prawie 4% kryptowalut to przestępcy, którzy mają aktywa kryptograficzne o wartości ponad 25 miliardów dolarów.

Kryptowaluty zawierają wiele podstawowych wartości, a wielu ekspertów stwierdziło, że reprezentują one rewolucję finansową. Jednak Bitcoin i altcoiny również spotkały się z dużą krytyką, ponieważ ta klasa aktywów była wykorzystywana przez handlarzy narkotyków, terrorystów i osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy w nielegalnych działaniach.

- Reklama -

Wraz z powyższym zarzutem, firma Chainalysis zajmująca się analizą blockchain zidentyfikowała jako przestępców 4.068 kryptowalut (3.7% całości) o łącznej wartości ponad 25 miliardów dolarów. Każdy z tych wielorybów posiada co najmniej 1 milion dolarów w krypto.

Warto zauważyć, że większość wielorybów otrzymuje stosunkowo niewielką lub znaczną część całkowitego salda z nielegalnych adresów. 1.374 wieloryby otrzymało od 10% do 25% aktywów z nielegalnych portfeli, podczas gdy 1.361 wielorybów otrzymało od 90% do 100%.

Nielegalne fundusze otrzymywane przez kryminalne wieloryby pochodzą z różnych źródeł. Na szczycie jest darknet z 37.7%, a na drugim miejscu są oszustwa z 32.4%. Skradzione fundusze, oszustwa i oprogramowanie ransomware uzupełniają pierwszą piątkę.

Ponadto Chainalysis przeanalizowała również lokalizację przestępców. Miejsca te znajdują się głównie w obszarach strefy czasowej UTC. A UTC+2, 3 i 4 to obszary o największej koncentracji przestępczości. Co ciekawe, region ten obejmuje dwa największe miasta Rosji – Moskwę i Sankt Petersburg. Republika Południowej Afryki, Arabia Saudyjska i Iran również należą do tych stref czasowych.


Czytaj więcej:

1/5 - (1 głos)
- Reklama -

KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko

Ta strona używa Akismet do ograniczania spamu. Dowiedz się, jak Twoje komentarze są akceptowane.

Może jesteś zainteresowany

Bybit ogłasza 100-milionowy fundusz wsparcia dla klientów korporacyjnych

Bybit wprowadza na rynek krótkoterminowy pakiet stymulacyjny DUBAJ, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 24 — Bybit, giełda...

Krajobraz sieci BNB 44 tydzień 2022 r

Aby każdy mógł szybko aktualizować wiadomości o ekosystemie BNB Chain, BTA Hub uruchomił...

Liczba użytkowników MEXC Global przekracza 10 milionów; Znaczenie koloru marki „Ocean Blue”

18 listopada giełda kryptowalut MEXC poinformowała, że ​​od września tego roku liczba użytkowników...

Bybit wysadza Mistrzostwa Świata konkursem Fan Token

VICTORIA, Seszele, 18 listopada 11 r. — Bybit, jedna z najszybciej rozwijających się giełd kryptowalut na świecie, rozdaje 2022 300.000...

Sui Network oficjalnie uruchomiła Testnet

Po wielu dniach oczekiwania, na swojej oficjalnej stronie głównej na Twitterze, bezpośredni konkurent Aptos, Sui, opublikował...

powiązane posty

- Reklama -