Indie Zbadaj 10 giełd kryptowalut pod kątem prania ponad 125 milionów dolarów

- Reklama -

Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach prowadzi dochodzenie na dziesięciu giełdach w sprawie prania kryptowalut o wartości przekraczającej 1.000 rupii crore lub ponad 125 milionów dolarów.

Dyrekcja Generalna ds. Egzekucji Indii prowadzi dochodzenie w sprawie dziesięciu giełd kryptowalut rzekomo zaangażowanych w pranie ponad 1 miliard rupii, co odpowiada więcej niż 125 milionów dolarów waluta cyfrowa.

- Reklama -

Według The Economics Times, (niezidentyfikowane) giełdy zostały wykorzystane przez kilka firm do dokonania zakupów kryptowalut o wartości ponad 100 milionów rupii, które następnie zostały wysłane do międzynarodowych portfeli i innych gospodarek, głównie powiązanych z Chinami kontynentalnymi.

Dodatkowo źródło zauważyło, że giełdy zbierały dane KYC niewiadomego pochodzenia.

Giełdy twierdzą jednak, że przestrzegają przepisów KYC, mimo że nie wydają żadnych raportów o podejrzanych transakcjach (STR), które mogłyby dostarczyć jakichkolwiek informacji na temat prania pieniędzy.

„Kiedy firmy dowiedziały się, że są przedmiotem dochodzenia, użyły kryptowalut do wypłaty pieniędzy za granicą. Nieprzejrzysty charakter ekosystemu kryptograficznego i nieuregulowany przemysł zapewniły tym firmom niezbędną osłonę, aby przenieść swoje aktywa za granicę. "

Indyjski regulator zamroził konta bankowe WazirX, ponad 8 milionów dolarów, twierdząc, że giełda „aktywnie” pomagała w praniu pieniędzy w ponad 15 firmach fintechowych.


Zobacz więcej:

Oceń ten artykuł
- Reklama -

KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko

Ta strona używa Akismet do ograniczania spamu. Dowiedz się, jak Twoje komentarze są akceptowane.

Może jesteś zainteresowany

Robert Kiyosaki przewiduje, że dolar amerykański załamie się w styczniu 1 r.

Kiyosaki nazywa to okazją do kupna bitcoina. Bogaty ojciec, biedny ojciec, Robert Kiyosaki, niedawno przewidział, że dolar...

Cena Bitcoin dzisiaj (3 października): Kontynuacja otwarcia tygodnia chórem „wokół”

Nie znajdując żadnych pozytywnych sygnałów, cena Bitcoina nie była w stanie wybić się z doliny poniżej 20.000 XNUMX USD.Rynek...

Inwestorzy przechodzą z EUR i GBP na Bitcoin

Według najnowszych danych o CPI inflacja w Niemczech osiągnęła dwucyfrowy poziom po raz pierwszy od II wojny światowej. Indeks CPI...

„Big Short” Michael Burry opowiada o różnicy między kryzysem 2000 roku a dzisiejszym

Predyktor katastrofy z 2008 roku uważa, że ​​kryzys jeszcze się nie skończył.Pasywna bańka inwestycyjna...

Peter Brandt mówi: „Bitcoin wciąż może zejść do zera”

Według popularnego analityka nadal istnieje 50% szans na awarię Bitcoina. Trader Peter Brandt kontynuuje...

powiązane posty

- Reklama -